این پرونده ۱۶ متهم دارد که اتهام ۵ نفر از آن‌ها معاونت و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی است.
میزان تخلفات در این بخش پرونده بیش از ۶۰ میلیارد تومان است که البته متهم امان کی یکانی سابقه محکومیت کیفری دیگری هم در این شعبه دارد که به پرونده گروه “آبداران اصفهانی” مشهور است و اخیرا رای آن صادر شده است.

برخی متهمان با اتهام مشارکت و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی بازداشت هستند.
رسیدگی به پرونده تخلفات ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه از بهمن ۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام کلید خورد و همچنان ادامه دارد.
تاکنون به این پرونده در ۴ بخش با متهمان متعدد رسیدگی و برای متهمان حکم صادر شده است که پرونده داریوش امان کی در بخش پنجم رسیدگی می‌شود.